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Archive: deadline passed on 12/21/2023

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Completed

Düsseldorf - Compliance-Dienstleistungen im Bereich Geldwäschegesetz (GWG)

Buyer:
Beschaffungsamt des BMI
Region:
Düsseldorf, DEU
Published:
11/17/2023
Deadline
12/21/2023Expired

Timeline

  1. Published
  2. Submission deadline

Description

Die EAA sucht einen externen Dienstleister für Compliance-Services gemäß Geldwäschegesetz (GWG). Der Auftrag umfasst die Neukundenprüfung, Bestandskundenprüfung (Rolling Review) und die Einhaltung verstärkter Sorgfaltspflichten unter Einsatz eines IT-gestützten KYC-Systems. Die Laufzeit des Vertrages beträgt voraussichtlich 10 Jahre.

Lots (1)

  • Lot LOT-0001

    Compliance-Dienstleister

Classification

CPV Codes
66000000Finanzdienstleistungen
NUTS Codes
DEA11

Details

Deadline
12/21/2023
Platform
Bund, TED

Contact Information

Phone
0228 99 610 1234
Address
Beschaffungsamt des BMIBrühler Str. 353119 BonnDEU

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