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Zurück zu AusschreibungenAlle Ausschreibungen vom 17. November 2023

Düsseldorf - Compliance-Dienstleistungen im Bereich Geldwäschegesetz (GWG)

Abgeschlossen
Beschaffungsamt des BMI
Düsseldorf, DEU
Veröffentlicht: 17.11.2023

Diese Ausschreibung ist beendet

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Zeitplan

Bekanntmachung17.11.23
Angebotsfrist21.12.23

Beschreibung

Die EAA sucht einen externen Dienstleister für Compliance-Services gemäß Geldwäschegesetz (GWG). Der Auftrag umfasst die Neukundenprüfung, Bestandskundenprüfung (Rolling Review) und die Einhaltung verstärkter Sorgfaltspflichten unter Einsatz eines IT-gestützten KYC-Systems. Die Laufzeit des Vertrages beträgt voraussichtlich 10 Jahre.

Lose (1)

Los #1

Compliance-Dienstleister

Klassifizierung

CPV-Codes

66000000Finanzdienstleistungen

NUTS-Codes

DEA11

Details

Angebotsfrist
21.12.2023
Plattform
Bund, TED

Kontaktinformationen

Telefon
0228 99 610 1234
Adresse
Beschaffungsamt des BMIBrühler Str. 353119 BonnDEU

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